финансовый мониторинг
-
Статья AML и финансовый антифрод: Машинное обучение для выявления «синтетических личностей»
Введение: Synthetic Identity Fraud Synthetic identity fraud — это создание финансового Франкенштейна. Мошенник берет реальный идентификатор (ИНН, номер паспорта), словно оторванную руку из одной базы данных, пришивает к нему вымышленное имя, адрес, телефон, работодателя — и получает...- Кудрин Евгений
- Тема
- 115-фз aml compliance graph analytics fraud identity fraud ml model kyc bypass detection ml антифрод synthetic identity detection synthetic identity fraud поведенческий скоринг финансовый мониторинг
- Ответы: 0
- Раздел: Арсенал специалиста по ИБ